ACM Tool
SaaS AML/KYC Nicaragua

Cumplimiento
Sin Complicaciones

Automatiza screening, alertas, casos y reportes regulatorios. Más tiempo para lo importante.

Instituciones que confían en ACM Tool

50+ Instituciones reguladas en Nicaragua y Centroamérica

El Desafío

Riesgo Manual

  • Validación manual lenta y con errores
  • Listas desactualizadas o incompletas
  • Expedientes físicos dispersos
  • Falta de trazabilidad para auditorías

La Solución

Automatización Total

  • Screening automático diario (OFAC/ONU)
  • Alertas en tiempo real con SLA
  • Gestión de casos y expedientes digitales
  • Trazabilidad inmutable y reportes

Suite Integral de Cumplimiento

Todas las herramientas en una sola plataforma SaaS

Cartera

Gestión de Know Your Customer (KYC), perfiles y beneficiarios finales.

Screening

Cruce masivo contra Listas de Sanciones, PEPs y Noticias Adversas.

Operaciones

Monitoreo transaccional en tiempo real basado en perfiles de riesgo.

Alertas

Motor de reglas configurable para detección de patrones sospechosos.

Casos

Workflow de investigación estructurada y documentación de evidencia.

Reportes

Generación automática de ROS, RTE y reportes para reguladores.

Plataforma Completa

9 Módulos Integrados

Administración

Configuración multi-tenant, roles, permisos y parámetros.

Entidades KYC

Onboarding digital y debida diligencia continua.

Screening

Búsqueda avanzada con coincidencia fonética y difusa.

Operaciones

Ingesta y análisis de transacciones financieras.

Alertas

Sistema temprano de detección de riesgos.

Casos

Gestión colaborativa de investigaciones.

Reportes

ROS, RTE, RAII, RDA y reportes gerenciales.

Auditoría

Logs inmutables de todas las acciones del sistema.

Integraciones

API REST y conectores para core bancarios.

Screening Interface
Screening Inteligente

Precisión sin Falsos Positivos

Nuestros algoritmos de IA reducen el ruido y encuentran los riesgos reales.

  • Matching fonético (Jaro-Winkler, Levenshtein)
  • Búsqueda vectorial con Embeddings (IA)
  • Listas globales actualizadas cada hora
  • Explicabilidad del score de coincidencia
Case Management
Gestión de Casos

Investigación Estructurada

Centraliza toda la evidencia y colabora de forma segura.

  • Workflow de aprobación configurable
  • Repositorio de documentos y evidencias
  • Historial de auditoría completo por caso
  • Generación de ROS con un clic
10k+
Cruce de Listas / Mes
99.9%
Disponibilidad (SLA)
50+
Instituciones Financieras
24/7
Soporte Especializado
Tecnología

Infraestructura de Clase Mundial

Construido sobre AWS con los más altos estándares de seguridad.

AWS Cloud Native

Lambda, DynamoDB, S3 y OpenSearch.

Modern Frontend

React, Vite y TypeScript de última generación.

IA & ML

OpenAI GPT y búsqueda semántica avanzada.

Ciberseguridad

Cifrado KMS, WAF y auditoría continua.

Comienza Hoy

3 meses gratis. Sin compromiso. Configuración en 24 horas.